КОНТРОЛЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕМ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ КРИПТОВАЛЮТ

 

Соловьев В. И.,

д.э.н., проф., главный научный сотрудник Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Конторович В. К.,

к.э.н., ведущий научный сотрудник Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Феклин В. Г.,

к.ф.-м.н., доц., ведущий научный сотрудник Департамента анализа данных и машинного обучения Факультета информационных технологий и анализа больших данных, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Лавров Д. А.,

к.э.н., младший научный сотрудник Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

 

Control over the commission of offenses in the field of cryptocurrencies

 

Soloviev V. I.,

Doctor of Economics, Professor, Chief Researcher of Department of Data Analysis and Machine Learning, Faculty of Information Technology and Big Data Analysis, Financial University under the Government of the Russian Federation

Kontorovich V. K.,

Candidate of Economics, Leading Researcher of Department of Data Analysis and Machine Learning, Faculty of Information Technology and Big Data Analysis, Financial University under the Government of the Russian Federation

Feklin V. G.,

Candidate of Physical and Mathematical sciences, Associate Professor, Leading Researcher of Department of Data Analysis and Machine Learning, Faculty of Information Technology and Big Data Analysis, Financial University under the Government of the Russian Federation

Lavrov D. A.,

Candidate of Economics, Junior Researcher of the Department of Audit and Corporate Reporting, Faculty of Taxes, Audit and Business Analysis, Financial University under the Government of the Russian Federation

 

Аннотация. В статье обсуждаются основные проблемы, усложняющие контроль за совершением правонарушений в сфере криптовалют и пути их решения. Для усиления контроля за совершением правонарушений в сфере криптовалют не менее важной, чем развитие систем мониторинга и анализа криптовалютных транзакций, представляется поступательная легализация игроков и процессов на рынках цифровых финансовых активов, которая позволит сформировать пул крупных поставщиков услуг виртуальных активов, подконтрольных государству. Для предотвращения использования холодных криптокошельков для обмена криптовалют на наличные и безналичные деньги, товары и услуги на территории зарубежных стран необходима доработка процедур таможенного и технологического декларирования и контроля, а для предотвращения использования горячих кошельков в названных целях необходима фильтрация интернет-трафика на государственном уровне. Кроме того, помимо последующего контроля, предлагается развитие мер превентивного контроля за совершением правонарушений в сфере криптовалют.

 

Ключевые слова: цифровые финансовые активы; цифровые валюты; киберпреступность; контроль за совершением правонарушений

 

Abstract. The main problems that complicate the control over the commission of offenses in the field of cryptocurrencies and ways to solve them are discussed. To strengthen control over the commission of offenses in the field of crypto-currencies, no less important than the development of crypto-currency transactions monitoring and analyzing systems is the progressive legalization of players and processes in the digital financial asset markets, which will allow the formation of a pool of large virtual asset service providers controlled by the state. To prevent the use of cold crypto wallets for exchanging cryptocurrencies for cash and non-cash money, goods and services on the territory of foreign countries, it is necessary to refine the procedures for customs and technological declaration and control, and to prevent the use of hot wallets for these purposes, it is necessary to filter Internet traffic at the state level. In addition to subsequent control, it is proposed to develop means for preventive control over the commission of offenses in the field of cryptocurrencies.

 

Keywords: digital financial assets; digital currencies; cybercrime; crime control

 

DOI: 10.56584/1560-8816-2022-4-156-160

 

Библиографический список

1.      Федеральный закон от 14.07.2022 г. № 331-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 5-1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

2.      Федеральный закон от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

3.      Концепция законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют [Электронный ресурс]. URL: http://static.government.ru/media/files/Dik7wBqAubc34ed649ql2Kg6HuTANrqZ.pdf (дата обращения: 30.09.2022).

4.      Криптовалюты: тренды, риски, меры: Доклад для общественных консультаций М.: Банк России, 2022 [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/132241/Consultation_Paper_20012022.pdf (дата обращения: 30.09.2022).

5.      Чекисты Колбов и Белоусов вымогали биткойнами [Электронный ресурс]. URL: http://www.compromat.ru/page_40151.htm (дата обращения: 30.09.2022).

6.      В РФ начнут отслеживать криптовалютные транзакции. Что это значит? // РБК. 04.08.2021 [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/crypto/news/61094fe69a794776fd9a9a4f (дата обращения: 30.09.2022).